 | 会计数据和业务数据摘要 |
| 股东变动和股东持股情况 |
| 董事、监事和高级管理人员基本情况 |
| 公司治理结构 |
| 股东大会情况简介 |
| 董事会报告（第一部分） |
| 董事会报告（第二部分） |
| 监事会报告 |
| 重要事项 |
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| 焦化厂 | |
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| 选煤厂浮选车间 | |
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| 太原城市气气源厂 项目开工奠基仪式 | |
| 六、公司的财务状况和经营成果 | ||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 2001年度 | 2000年度 | 增减 比例(％) | 变动原因 |
| 1 | 总资产 | 万元 | l，894，313，889．08 | 1，688，713，101．55 | 12．17 | 留存收益 及负债增加 |
| 2 | 长期负债 | 万元 | 37，350，511．49 | 57，000，000．00 | -34．47 | 转入流动负债 |
| 3 | 股东权益 | 万元 | l，138，751，590．09 | 1，089，566，142．63 | 4．5l | 留存收益增加 |
| 4 | 主营业务利润 | 万元 | 137，164，506．19 | 107，742，025．55 | 27．31 | 销售价格上升 |
| 5 | 净利润 | 万元 | 53，927，727．46 | 34，030，477．41 | 58．47 | 销售价格上升 |
七、环境变化对公司经营成果的影响 | ||||||
2001年下半年山西省内对小煤窑进行了整顿，随着整顿工作结束，对于符合煤矿生产经营条件的矿升将逐步恢复生产，这样公司的原料煤采购价格可能会逐步下降。同时随着省内冶金焦产量的增加，公司焦炭销售价格也有可能逐步下降。 | ||||||
| 八、山西天元会计师事务所对公司2001年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告。 |
| 九、新年度经营计划 |
1、2002年经营目标以煤炭采、选、深加工为主业，以科学管理和科技创新为依托，以经济效益为中心，围绕原料煤采购和产品销售两个市场，合理调整生产结构，突出质量、效益两个重点，狠抓价格、成本、费用三个关键，通过强化各项基础管理，努力提高公司的赢利水平和核心产品的竞争能力，全面提升“神州股份”形象。主要经营指标：工业总产值51146万元；主要产品产量、销量：原煤174．5万吨，洗精煤116万吨，焦炭70万吨，焦炉煤气生产1．42亿立方米、销售1．4亿立方米；主营业务收入力争达到75674万元，主营业务成本受原辅材料涨价略有增幅，各项费用支出力争不突破上年。 2、实现2002年经营目标拟采取的措施2002年，我国正式加入了ＷＴＯ，原料和产品两个市场的竞争更加激烈。因此，我们要面对现实，正视困难，为顺利完成2002年的各项指标任务，采取如下对策： a、公司内部全面推行目标责任考核制度。继续推行“经营目标管理、成本动态考核、全过程控制”，公司生产部门与各分厂实施目标责任制，将生产经营目标层层分解，推行成本、质量、效益与工资挂钩的考核办法，进一步完善激励机制和约束机制。 b、继续坚持“质量服从市场，生产服从质量”的原则，全面加强质量的控制和管理，确保特级冶金焦、优一级冶金焦和9级洗精煤的质量。充分发挥主导产品在市场中的优势，进一步拓宽主导产品市场的份额。 c、围绕实现利润最大化的要求，外抓市场，内抓管理。进一步完善企业内部控制和管理制度，在公司范围内全面推行目标成本动态管理，坚持从严从紧政策，通过节能降耗、清仓利库、修旧利废、适时调整产品和原料结构等工作，严格控制各项费用支出，努力降低产品成本，提高企业经济效益。 d、积极开拓原料煤采购市场，千方百计寻找质优、价廉、量足的煤源，抓紧做好离石煤矿接收后的管理工作，使其尽快生产，产生效益，同时加强与相关企业的联营合作，努力确保生产厂煤源供应充足，生产顺利进行。 e、加大资本运作力度，更好地发挥募集资金作用，通过联营合作、收购、兼并等形式，抓紧落实山西省境内储量大，煤质好，销路广的矿井，尽快实现建设太原优质煤焦基地的战略构想，努力实现公司规模的低成本扩张，不断培育新的利润增长点，为2002年公司顺利发行可转换债券奠定良好的基础。 |
1、报告期内公司共召开八次董事会会议，具体会议情况及决议内容如下：
(1)公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月21日召开。会议审议并通过如下议案：
a、董事会2000年工作报告。
b、总经理2000年工作报告。
c、2000年度财务决算报告。
d、关于200]年度生产经营综合计划预算报告。
e、关于2000年利润分配的预案。
f、关于2001年预计利润分配的预案。
g、2000年年度报告正文及摘要。
h、关于在经营管理者中试行年薪制的议案。
I、公司内部管理机构设置方案。
J、关于解聘罗春修公司副总经理的议案。
k、关于修改综合服务协议的议案。
L、关于炉峪口矿闲置固定资产处置协议的议案。
m、关于住房周转金委托管理协议的议案。
n、关于购买集团公司培训中心办公楼的议案。
O、变更募集资金投向：与蒲县黑龙焦化集团有限公司共同投资设立有限责任公司(公司名称待定)建设21万吨焦化项目的议案。
p、关于变更募集资金投向：收购通宝离石煤矿的议案。
q、关于变更募集资金投向：投资设立深圳华宝工程有限公司的议案。
r、关于召开2000年年度股东大会的议案。
本次董事会决议公告刊登于2001年2月24日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(2)公司第一届董事会第十二次会议于2001年4月4日召开。会议审议并通过如下内容：
确定公司机关竞争上岗拟聘人员。
(3)公司第一届董事会第十三次会议于2001年5月26日召开。会议审议并通过以下两项决议：
a、审议通过了山西神州煤电焦化股份有限公司关于出资组建太原煤炭气化(集团)有限责任公司北京太煤气化招待所的议案。
b、经公司总经理谷泉先生提名，公司董事会聘任王才先生担任公司副总经理职务。
本次董事会决议公告刊登于2001年5月30日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(4)公司第一届董事会第十四次会议于2001年9月9日召开。会议审议并通过以下两项决议：
a、审议通过了山西神州煤电焦化股份有限公司(以下简称“股份公司”)关于出资400万元设立北京、深圳联络处的决议。
b、审议通过了股份公司关于出资700万元(以评估结果为准)购买中国煤炭综合利用集团公司参股北京首泰经贸有限责任公司41．18％比例股份的决议。
本次董事会决议公告刊登于2001年7月11日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(5)公司第一届董事会第十五次会议于2001年8月4日召开。会议审议并通过了如下议案：
a.2001年度中期报告及摘要。
b.前次募集奖金使用情况的说明。
c.公司发行可转换公司债券方案。
d.审议并通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案。
e.审议并通过《关于用发行可转换债券募集资金收购太原煤炭气化(集团)有限责任公司煤矸石发电厂的议案》。
f．审议通过《本次发行可转换公司债券有效期及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。
j.审议通过《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议公告刊登于2001年8月7日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(6)公司第一届董事会第十六次会议于2001年9月20日召开。会议审议通过如下决议：
a、审议通过了《股东大会议事规则》的议案。
b、审议通过了《董事会议事规则》。
c、审议通过了《总经理工作细则》。
d、审议通过了《关于以通讯方式召开2001年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决议公告刊登于2001年9月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(7)公司第一届董事会第十七次会议于2001年11月12日召开。会议审议通过如下议案：
a、审议通过关于对中国证监会太原证券监管特派员办事处巡检意见的整改报告。
b、审议通过修改公司章程的议案，并提请股东大会审议。
c、审议通过山西神州煤电焦化股份有限公司出资2500万元在北京设立窗口公司的议案。
d、审议通过关于召开2001年第三次临时股东大会的议案。
本次董事会决议公告刊登于2001年11月14日的《中国证券报》和《证券时报》上。
(8)公司第一届董事会第十八次会议于2001年12月23日召开。会议审议通过如下议案：
a、审议通过了关于修改公司章程第九十七条的议案，并提请股东大会审议批准。
b、审议通过了关于变更募集资金投向：拟出资3000万元与太原市东盛焦化煤气有限公司共同设立山西神州东盛焦化有限责任公司的议案。
c、审议通过了关于变更募集资金投向：拟出资10286万元收购柳林县政府兴无煤矿改制后国有股权的议案。
d、审议通过了关于委托集团公司承建太原城市煤气气源厂项目补充协议的议案。
e、审议通过了关于召开2002年第一次临时股东大会的议案。
r、审议通过了控股股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司借用神州股份资金尽快予以归还的议案。
本次董事会决议公告(以上b、c、e三项决议)刊登于2001年12月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。其中b、c两项决议属于拟变更募集资金投向的意向性的议案，因没有得到有关部门的批准，故暂不予以公告，同时对e项议案也没有进行公告。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2001年公司董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》以及《公司章程》规范运作，科学民主决策，全面贯彻执行了股东大会的决议精神，比较圆满地完成了股东大会提出的各项任务。
2001年公司董事会严格披露了公司2000年年度报告及2001年中期报告以及公司其他重要公告。对于2000年年度股东大会审议通过的每10股分派现金股利1元(含税)的利润分配方案，董事会于2001年5月31日在《证券时报》、《中国证券报》刊登了2000年度利润分配公告，并于2001年6月7日实施。
2001年9月6日公司2001年第一次临时股东大会授权董事会全权办理发行可转换公司债券相关事宜。目前，此授权项目正在办理中。
3、2001年度的利润分配预案
根据公司章程及董事会决定，对2001年度实现的利润作如下分配：
(1)按税后利润的10％提取法定盈余公积金5，392，772．75元；
(2)按税后利润的5％提取法定公益金2，696，386．37元；
(3)以2000年12月31日股本总数为基数，按每十股分派现金股利0.12元(含税)，合计分派现金股利4，742，280．00元。
(4)剩余的未分配利润41，096，288．34元，用于公司的发展暂不进行分配，留作以后年度分配。
(5)2001年度不进行资本公积转赠股本。
以上利润分配预案需经股东大会审议通过后实施
十一、其他报告事项
本公司信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。
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