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山西警方通报11起“电信诈骗”案例

2020年10月21日 08:44:38 来源: 太原晚报

  原标题:警方通报“电信诈骗”案例

  为守护好百姓的钱袋子,我省公安机关不断加强科技创新,充分运用大数据资源优势,对电信网络诈骗犯罪大数据抄底、全链条摸排、一体化打击。10月20日,省公安厅通报了警方近期侦破的11起典型案例,震慑犯罪,同时给大家敲响防骗警钟。

  1 接单返利

  8月11日,我市杏花岭警方打掉一个利用虚拟平台、以“接单返利”形式实施诈骗的犯罪团伙,抓获团伙成员11名,涉案金额近500万元。6月底,警方摸排发现,靖某有从事电信诈骗犯罪活动的嫌疑。经研判分析,民警发现靖某等3人多次在辖区一酒店内密谋,在太原、西安、呼和浩特建立的3个据点内搭建虚拟平台,联系客户在平台注册充值,以“接单返利”形式行骗。7月31日至8月11日,警方先后捣毁3个作案窝点,抓获王某等11名嫌疑人。

  2 投资骗局

  8月16日,杏花岭警方依托山西公安大数据平台,打掉一个在黑龙江省佳木斯市专门从事电信诈骗的黑灰产业链犯罪团伙,抓获涉案成员21名。

  经查,今年5月25日,犯罪嫌疑人秦某燕通过所在公司非法获取个人信息后,拨打受害人李女士电话,添加微信并将对方拉入诈骗群。在诈骗人员诱导下,受害人在一款 APP 内投资3万元。

  3 介绍买卖

  10月8日,大同广灵警方破获一起电信网络诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人5名。10月初,警方得知,有大同广灵县籍人员以给他人介绍玉石买卖的名义,推荐“丰某融通” APP 实施诈骗。通过大数据抄底,警方锁定了犯罪嫌疑人的窝点,将以刘某雨为首的5名犯罪嫌疑人缉拿归案。

  4 “跑分”牟利

  日前,晋中太谷警方破获一起帮助信息网络犯罪案,抓获11名犯罪嫌疑人,扣押犯罪所得40余万元现金。

  今年6月2日,警方锁定了利用“跑分平台”为境外赌博网站提供洗钱通道的刘某、张某、陈某等嫌疑人。8月26日至9月30日,警方先后在河南、山东及我省等地将11名犯罪嫌疑人抓捕归案。2019年5月以来,刘某购买“跑分平台”,并大量发展跑分“码商”和“码农”作下线,通过陈某对接境外赌博网站接揽“生意”。经查,刘某等人以跑分形式洗钱高达1亿余元。

  5 洗钱犯罪

  9月18日,晋中灵石警方打掉一特大洗钱团伙,抓捕嫌疑人5人,涉案金额700余万元。

  今年8月28日,警方根据线索,掌握了犯罪嫌疑人活动规律及作案情况。9月15日,民警将犯罪嫌疑人夏某抓获,其后又在温州抓获另外4名团伙主要成员。

  6 诈骗学生

  9月15日,忻州宁武警方破获一起以发放粉丝福利为名骗取学生钱财的电信网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人20名,带破案件400余起,涉案金额300余万元。

  今年8月25日,警方接省公安厅下发线索后,于9月15日凌晨在河南、广东、湖南等8地同步收网,实施全链条打击,将犯罪嫌疑人全部抓获。

  7 代练游戏

  9月3日,晋城警方破获一起游戏装备虚假交易诈骗案,抓获犯罪嫌疑人马某,涉案金额两万余元。

  今年3月,受害人王某向警方报案称,自己在游戏中寻找代练人员帮忙管理账号,后被对方以缴纳代练费、购买装备为由骗走4000元钱。依托大数据应用平台,民警赶赴河北省将犯罪嫌疑人抓捕归案。

  8 “帮助”犯罪

  日前,临汾洪洞警方破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人30余人。

  洪洞警方此前发现,辖区一团伙在利用支付宝“洗钱”,经调查于9月21日将团伙主要头目郑某云、孙某康、刘某天、赵某晶等人抓获。经查,今年4月以来,该团伙利用支付宝账号为犯罪团伙提供资金结算服务,涉案资金流水达2500余万元。

  9 冒充领导

  10月3日,运城垣曲警方将正在实施帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人洪某、龚某、何某抓获。

  今年9月24日,受害人王某报案称,单位领导微信联系,让自己转账3万元,随后发现有人冒充领导。

  警方依托大数据平台侦查发现,嫌疑人在江西省南昌市一带活动,随即赶赴当地将3名嫌疑人抓获。

  10 境外“中转”

  9月25日,运城市平陆警方捣毁一个利用“络漫宝”“多卡宝”实施电信诈骗的流动窝点,抓获犯罪嫌疑人3名,斩断一条境外犯罪分子异地拨打电话实施诈骗的转接途径。

  当天,警方获悉有人利用“洛漫宝”“多卡宝”搭建“中转线”,伙同他人实施电信诈骗,立即通过大数据平台研判分析,迅速将嫌疑人抓获,收缴大量作案工具。

  11 侵犯信息

  今年7月,运城盐湖警方获悉一条电信网络诈骗案件线索,依托大数据平台研判分析,发现犯罪嫌疑人林某彬介绍福建籍人员在运城通过平台“跑分”洗钱。9月,警方收网,抓获犯罪嫌疑人11人,破获一起侵犯公民个人信息案。

  经查,2019年9月,犯罪嫌疑人吴某出资15万元,与同伙许某、张某在盐湖区开办工作室,收买他人银行卡及支付宝等第三方支付工具,在洗钱平台进行“跑分”活动。(记者 刘友旺)

[编辑: 王浩庆 ]
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